1.董事會決議日期:93/03/22
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:大甲鎮永信藥品工業股份有限公司幼獅一廠地下簡報室。
4.召集事由:(一)承認事項及討論事項
1.承認九十二年度決算表冊案。
2.討論通過九十二年盈餘分配案。
3.討論通過九十三年度股東常會召開日期、時間及地點。
4.討論通過今年股東會改選本公司第十屆董事五人，監察人三人，任期均為三年案。
5.討論通過內部控制聲明書案。
6.討論通過『內部稽核實施細則』部分修改條文。
7.討論通過修改公司會計制度部分修改條文。
(二)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:無