1.董事會決議日期:92/03/07
2.股東會召開日期:92/05/29
3.股東會召開地點:大甲鎮鎮瀾文化大樓四樓弘善廳。
4.召集事由:(一)承認事項及討論事項
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.討論通過九十一年盈餘分配案。
3.討論通過九十二年度財務預測案。
4.討論通過『從事衍生性商品交易處理程序』部分修改條文。
5.討論通過『資金貸予他人作業程序』部分修改條文。
6.討論通過『背書保證施行辦法』部分修改條文。
7.討論通過『取得或處分資產處理程序』部分修改條文。
8.討論通過『工作規則』第二十五條修訂條文。
9.討論通過『公開發行公司建立內部控制制度實施要點』
第29項之規定簽具內部控制聲明書之同意案。
(二)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/31~92/05/29
6.其他應敘明事項:無