1.股東會決議日:99/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張良吉/董事
(2)殷琪/董事
(3)洪義乾/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)張良吉/欣陸投資控股(股)公司董事及先施百貨(股)公司董事
(2)殷琪/欣陸投資控股(股)公司董事長、大陸工程(股)公司董事長、
台橡(股)公司董事、歐華開發投資(股)公司董事、
財團法人浩然基金會董事長、New Continental Corp.董事、
American Bridge Holding Co.董事及
CEC International Corp.（India）Private Limited 董事
(3)洪義乾/欣陸投資控股(股)公司執行長、大陸工程(股)公司董事及總經理、
萬國商業開發(股)公司董事長、萬國百貨事業(股)公司董事、欣達環工(股)公司董事、
CEC International Corp.董事長、New Continental Corp.董事及
CEC International Corp.（India）Private Limited 董事
4.許可從事競業行為之期間:99/04/29-102/04/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案由董事會依法行使股東會職權，經主席徵詢各董事後無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用