1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國九十九年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日(含)前
公告)。
三、討論事項(一)
(一)擬辦理資本公積發放現金股利案。
(二)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
(三)擬修訂本公司背書保證程序案。
四、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案。
五、討論事項(二)
(一)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期100/06/22上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方
式為之，故不另寄發。