1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1(羅馬廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國九十九年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)民國九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)民國九十九年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月30日(含)前
公告)。
三、討論事項(一)
(一)擬修訂本公司背書保證程序案。
四、選舉事項
(一)全面改選本公司董事案。
五、討論事項(二)
(一)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、股東會日期100/06/22上午九時
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方
式為之，故不另寄發。
三、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或
300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。受理時間：民國100年04月15日起至民國100年04月25日17:30前，請
有意提案股東於上述期間，依公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出
申請(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封加註「股東會提案函件」字樣）；受理
提案地點：大聯大投資控股股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路2段97號
10樓，電話：02-27068268分機5263，聯絡人：鍾雅惠)。