1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)民國九十九年度營業報告
(2)監察人審查報告
(3)對外背書保證及資金貸與他人作業情形
(4)民國九十九年度股東會通過私募普通股案報告
(5)減資案健全營運計畫執行情形案
二、承認案
(1)承認民國九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
(2)承認民國九十九年度虧損撥補案
三、討論案及選舉案
第一案:通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
第二案:通過改選五名董事（含二名獨立董事）及二名監察人案,當選明單如下:
職稱 姓名
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董事 和盟投資(股)公司代表人簡明仁
董事 和盟投資(股)公司代表人王雪齡
董事 駱建國
獨立董事 陳民本
獨立董事 廖長輝
監察人 李開天
監察人 宗經投資(股)公司代表人吳順意
第三案:通過解除當選董事競業禁止限制案
四、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無