1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心國際演藝廳
4.召集事由:
(一).報告事項:
1.民國99年度營業報告
2.監察人審查報告
3.對外背書保證及資金貸與他人作業情形報告
4.民國99年股東會通過私募普通股案報告
5.減資案健全營運計畫執行情形案
(二).承認及討論事項:
1.承認民國99年度營業報告書及財務報表
2.承認民國99年度虧損撥補案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.選舉第四屆董事(含獨立董事二名)及監察人案
5.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(三).臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，訂定100年股東常會受理股東提案及
提名獨立董事2名，受理期間為100年04月15日至100年04月25日。