1.股東會日期:99/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
二、承認事項：
(1)本公司九十八年度決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項一：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷
相關法規案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
四、選舉事項：
(1)增補選董事及監察人。
董事當選名單：
獨立董事：林基源
獨立董事：金聯舫
獨立董事：劉學愚
監察人當選名單：
監察人：陳有諒
監察人：鄔洪勇
監察人：朱繼源
五、討論事項二：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無