1.董事會決議日期:99/04/15
2.股東會召開日期:99/05/27
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路3段3號4樓
4.召集事由:
一、報告事項：1、本公司九十八年度營業報告。
2、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增)
二、承認事項：1、本公司九十八年度決算表冊案。
2、本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項一：1、修訂公司章程案。
2、盈餘轉增資發行新股案。(新增)
3、擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷相關
法規案。(新增)
4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)
四、選舉事項：增補選董事及監察人。(新增)
五、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。
六、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:099/03/29
6.停止過戶截止日期:099/05/27
7.其他應敘明事項:不適用