1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳
4.召集事由:
一報告事項:
1民國九十九年度營業報告書
2民國九十九年監察人審查報告書
二承認事項:
1民國九十九年度營業報告書及決算表冊
2民國九十九年度盈餘分派案
三討論事項:
1修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
2修訂本公司「股東會議事規則」案。
3修訂本公司章程案。
4本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案。
5擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
四其他議案或臨時動議:
五本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知書予各股東外，特此公告。
六其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
1依公司法第172條之1，第192條之1，及第216條之1規定辦理，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，
提案超過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該議案
不予列入議案。
2茲訂定受理股東提案期間：自民國100年4月11日起至民國100年4月20日止，凡有意
提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國100年4月20日前寄達公司為憑，並請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。
3受理股東提案處所、地址：338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收