1.股東會日期:99/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)通過九十八年度營業報告書及決算表冊
(2)通過九十八年度盈餘分派案
二、討論事項：
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司公司章程部份條文案
(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案
(5)通過擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
三、選舉事項：
增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案
四、其他討論事項：
通過解除本公司董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無