1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)九十九年度監察人查核報告書
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)九十九年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1之及第192條之1規定，本公司擬訂於一○○年四月三日起
至四月十二日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期
間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所：碩禾電子材料股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓
;電話：03 -5981886)。
(二)其他相關事宜將另行依規定公告之。