1.董事會決議日期:100/09/23
2.股東臨時會召開日期:100/11/17
3.股東臨時會召開地點:桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 本公司為直接或間接持股100%轉投資公司提供背書保證總額案。
2. 訂定本公司「誠信經營守則」案。
3. 訂定本公司「道德行為準則」案。
(二)討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
5.擬申請本公司股票上市(上櫃)案。
6.擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
7.全面改選董事及監察人案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/10/19
6.停止過戶截止日期:100/11/17
7.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第一六五條之規定，自100年10月19日起至11月17日止，
停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年10月18日
(星期二)下午五時前駕臨或掛號郵寄至台北市建國北路一段96號B1，
本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
(郵寄者以郵戳為準)。
(2)依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事期間及受理處所：
受理提名處所：桃園縣桃園市同德十一街五十八號八樓之ㄧ(本公司財務部)。
受理提名期間：自100年10月7日至100年10月19日止。