1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.修訂「董事會議事規範」部分條文案。
4.本公司為直接或間接持股100%轉投資公司提供背書保證總額案。
(二)承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
如欲於本次股東會提出議案者，本公司於100年4月11日起至100年4月20日止，
受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於100年4月20日17時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以限時掛號函
件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案地點：桃園市同德十一街
58號8樓之1(本公司)，聯絡人：吳昌璞經理，電話：03-3568600分機300。
(2)99年度盈餘分配案，將於股東常會至少40日前另行召開董事會討論並公告之。