1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)九十九年度監察人查核報告
2、承認及討論事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案
(2)承認九十九年度盈餘分配案
(3)九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(4)修訂「公司章程」部份條文案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：
台北市南港區三重路19-2號D棟10樓)，受理期間自100年4月11日至100年4月20日止，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案。