1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館)
4.召集事由:
1、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監察人查核報告
(3)修訂「董事會議事規範」報告
2、承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
(2)承認九十八年度盈餘分配案
3、討論暨選舉事項
(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(3)修訂「背書保證處理程序」案
(4)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案
(5)補選監察人案
4、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：台北市南港區三重路19-2號D棟10樓)，受理期間為自99年4月26日
至99年5月5日止，@持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。