1.董事會決議日期:99/02/04
2.股東臨時會召開日期:99/03/31
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19之2號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
1、討論及選舉事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)全面改選董事及監察人案。
(4)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
2.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/02
6.停止過戶截止日期:99/03/31
7.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，股東提名獨立董事之受理期間為99年2月22日
起至99年3月3日止，受理提名處所：台北市南港區三重路19之2號10樓，茂為
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