1.董事會決議日期:99/05/11
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:臺北市新生南路3段30號福華國際文教會館103會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)修正「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新
股承銷相關法規案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。