1.股東會日期:100/05/18
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認九十九年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
二、討論及選舉事項
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」之管理辦法案。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」之管理辦法案。
(5)討論增訂「監察人之職責範疇規則」之管理辦法案。
(6)補選一席監察人。
監察人當選名單如下:
---------------------------------
H&QAP Greater China Growth Fund, L.P.代表人洪志峰
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無