1.董事會決議日期:100/02/17
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓
(中國文化大學推廣教育部-台中教育中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)九十九年度私募普通股辦理情形報告。
(4)修正「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
二、承認事項
(1)承認九十九年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。
(3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」之管理辦法案。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」之管理辦法案。
(5)討論增訂「監察人之職責範疇規則」之管理辦法案。
四、選舉事項：無。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間：100年3月20日至100年5月18日。最後過戶日為100年3月19日。
但因最後過戶日100年3月19日適逢星期例假日，故欲辦理現場過戶之股東務必請於
100年3月18日(星期五)下午四點半前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：
台北市信義路四段236號3樓），掛號郵寄者以100年3月19日郵戳為憑。
(2)股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。
受理處所：政翔精密股份有限公司(台中市中港路二段128之3號13樓之2)
受理期間：自100年3月11日至100年3月21日下午五點止(郵寄者以送達為憑)。