1.股東會日期:99/04/21
2.重要決議事項:
一.承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
二.討論及選舉事項
(1)決議通過修訂「公司章程」案。
(2)決議通過修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。
(3)決議通過申請股票上櫃案。
(4)決議通過股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。
(5)決議通過辦理私募普通股案。
(6)全面改選董事及監察人案
董事當選名單如下:
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李昭霈
盛益投資(股)公司 代表人姚百舟
施信佑(獨立董事)
魏哲楨(獨立董事)
劉彥狄(獨立董事)
監察人當選名單如下:
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漢驊創業投資(股)公司 代表人洪志峰
華凌光電股份有限公司 代表人廖育斌
陳貴端
(7)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無