1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/04/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓
(中國文化大學推廣教育部-台中教育中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)報告增訂「道德行為準則」案。
二、承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。
(3)討論本公司申請股票上櫃案。
(4)討論本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。
(5)討論辦理私募普通股案。(新增)
四、選舉事項
(1)選舉五席董事及三席監察人。
五、討論事項(二)
(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/02/21
6.停止過戶截止日期:99/04/21
7.其他應敘明事項:無