1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、擬訂於中華民國100年6月27日(星期一)上午10時整，假新北市新店區
寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司100年股東常會。
二、召集事由暨議程如下：
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項：
1.99年度營業報告書。
2.99年度監察人審查報告書。
(四)承認事項：
1.99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
2.99年度盈餘分派案。
(五)討論暨選舉事項：
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.制定「誠信經營守則」案。
3.盈餘轉增資發行新股案。
4.補選董事案。
5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無。