1.股東會日期:99/05/18
2.重要決議事項:
壹、報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
貳、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
參、討論暨選舉事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)本公司大陸投資案。
(6)本公司申請股票上櫃案。
(7)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(8)改選董事及監察人案。當選名單如下:
董事：陳家榮、洪健文、符安宇、詮欣股份有限公司(代表人：邱月慧、孫崇耀)
獨立董事：蔡淑梨、吳瑛
監察人：嘉祐投資股份有限公司(代表人：劉興夏)、高倩琪、林春枝
(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無