1.董事會決議日期:099/02/26
2.股東會召開日期:099/05/18
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:一、擬訂於中華民國九十九年五月十八日(星期二)上午十時正，假台北縣新
店市寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司九十九年股東常會。
二、召集事由暨議程如下：
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人審查報告書。
(四)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
(五)討論暨選舉事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。（建議有確定分配再提）
(2)修訂「公司章程」案。
(3)本公司大陸投資案。
(4)申請股票上櫃案。
(5)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(6)改選董事及監察人案。
(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之規定限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:099/03/20
6.停止過戶截止日期:099/05/18
7.其他應敘明事項:無