1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/05/10
3.股東會召開地點:本公司教育訓練中心(新北市土城區中央路四段二號9樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(4)以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/12
6.停止過戶截止日期:100/05/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司訂定於100年3月8日起至3月17日止，受理持股
百分之一以上股東提案。受理提案地點為：新北市土城區中央路四段2號9樓，電
話：02-2268-9141。