1.股東會日期:99/05/06
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司九十八年度盈餘分配案。
1.配發股東紅利-股票（每仟股無償配發150股）：42,000,000元。
2.配發股東紅利-現金(每股配發0.3元)：8,400,000元。
3.配發員工現金紅利：2,100,000元。
4.配發董監事現金酬勞：1,400,000元。
二、討論暨選舉事項
(一)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司章程部份條文案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(四)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票上櫃案。
(五)通過以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。
(六)通過增補選獨立董事及監察人案。
獨立董事當選名單：邱光輝
(七)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無