1.董事會決議日期:99/02/09
2.股東會召開日期:99/05/06
3.股東會召開地點:本公司(台北縣土城市中央路四段二號9樓)
4.召集事由:壹、報告事項：
(1) 本公司九十八年度營業報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
貳、承認事項：
(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認九十八年度盈餘分派表。
參、討論暨選舉事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(3) 擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票上櫃案。
(4) 以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。
(5) 增補選獨立董事及監察人案。
(6) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:99/03/08
6.停止過戶截止日期:99/05/06
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，
本公司訂定99年3月2日至3月11日止，
受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案及提名地點：
台北縣土城市中央路四段2號9樓，電話：02-2268-9141。