1.事實發生日:100/04/25
2.公司名稱:新至陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司依據金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資
報酬委員會設置及行使職權辦法 」規定訂立「薪資報酬委員會組織規程」，及為
落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，成立薪資報酬委員會及
委任薪資報酬委員會委員。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司薪資報酬委員會業經100年4月25日董事會通過後成立，第一屆成員及召集人
名單如下：
獨立董事：楊文安 先生
獨立董事：詹錦宏 先生
獨立董事：王寶江 先生(召集人)
(1)第一屆成員符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及
行使職權辦法」規定之條件；(2)本公司薪資報酬委員會組織規程於同日經董事會決
議通過。