1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司九十九年度營業報告。
2.本公司監察人審查九十九年度各項決算表冊之審查意見報告。
3.本公司九十九年度新增間接投資大陸情形。
4.訂定本公司「誠信經營守則」。
5.訂定本公司「董事及監察人道德行為準則」。
二、承認事項
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
4.修訂本公司章程。
5.擬提請全體股東放棄本公司於通過上市申請後，配合初次上市新股承銷相關法規
辦理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
一、提案期間：100年4月18日起至100年4月28日止
提案地點：新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號，財務部收)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。