1.股東會日期:99/06/30
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
(1)通過承認本公司98年度營業報告書及各項財務報表。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分派案：現金股利每股3.5元。
(二)討論事項：
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修正本公司章程案。
(6)通過全體股東放棄本公司於通過上市申請後，配合初次上市新股承銷相關法規
辦理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利案。
(三)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人：
董事八席(含獨立董事三席):
啟揚投資有限公司代表人：陳標福
衡陞投資有限公司代表人：蔡建勝
泉冠投資有限公司代表人：張文賢
展裕投資有限公司代表人：謝秋森
衡陞投資有限公司代表人：吳鶯蘭
楊文安
詹錦宏
王寶江
監察人三席:
吳壽山
展興投資有限公司代表人：黃重順
張毓(王民)
(四)其他議案及臨時動議:
(1)通過解除新任董事之競業禁止。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月30日起至102年6月29日止，任期3年。