1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:京華國際宴會廳(台北縣三重市中正北路399號，二樓富貴廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1.本公司九十八年度營業報告。
2.本公司監察人審查九十八年度各項決算表冊之審查意見報告。
3.本公司九十八年度新增間接投資大陸情形。
二、承認事項
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
1.本公司擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
6.修正本公司章程案。
7.擬提請全體股東放棄本公司於通過上市申請後，配合初次上市新股承銷相關法規辦
理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利。
四、選舉事項
1.全面改選本公司董事及監察人案。
五、其他議案及臨時動議
1.擬解除本公司新任董事之競業禁止。
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:
一、提案期間：99年4月28日起至99年5月7日止
提案地點：新至陞科技股份有限公司(台北縣三重市中正北路560巷47號 財務部收)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
二、獨立董事提名期間：99年4月28日起至99年5月7日止
提名地點：新至陞科技股份有限公司(台北縣三重市中正北路560巷47號 財務部收)
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。