1.事實發生日:100/05/05
2.公司名稱:TPK Holding Co., Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:100/04/18
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十九年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。
(3)發行海外可轉換公司債報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)提高本公司授權資本額案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)解除董事競業禁止案。
(9)辦理國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式
參與發行海外存託憑證案。
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
擬依公司法第209條規定，解除董事競業禁止之限制本公司法人
董事及其代表人，包括江朝瑞、孫大明、陳俊成等董事，為自己
或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要因投資關係或由法人
指派而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司
重要經營決策。