1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)
4.召集事由:
4.1 報告事項
4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。
4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。
4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。
4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。
4.2 承認、討論及選舉事項：
4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。
4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。
4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。
4.2.5 討論申請股票上市案。
4.2.6 增選本公司一席董事案。
4.2.7 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
4.3 臨時動議
4.4 散會
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
7.1本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止，
受理處所為本公司財務處，地址：新北市中和區建一路135號8樓。
7.2有關於盈餘分配內容請詳閱100/02/23另一則重大訊息。