1.臨時股東會日期:99/10/25
2.重要決議事項:
(一).通過本公司章程修正案。
(二).通過修正「董事及監察人選舉辦法」案，並將其辦法修訂為「董事選舉辦法」
(三).通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(四).通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(五).通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(六).通過修正 「背書保證辦法」案。
(七),通過本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採
新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(八).本公司董事選舉案，任期三年，自民國99年10月25日起至102年10月24日
止，當選名單：
得票權數:
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 85,050,424
董事 圓剛科技(股)公司代表人：楊瑞祥 61,788,134
董事 圓剛科技(股)公司代表人：林紹琪 57,718,134
董事 張永哲 74,289,363
董事 邱顯比 57,718,134
董事 李曉林 57,718,134
董事 杜憶民 57,718,134
董事 莊鈞源 57,718,134
獨立董事 林進財 57,718,134
獨立董事 黃峻樑 57,718,134
獨立董事 徐堯慶 57,718,134
(九).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無