1.董事會決議日期:99/09/28
2.股東臨時會召開日期:99/10/25
3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市建一路135號1樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.修訂「董事會議事規範」。
(二)、討論及選舉事項：
1.討論本公司章程修正案。
2.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。
3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
4.討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案。
6.討論「背書保證辦法」修正案。
7.討論本公司股票申請上市時，擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現
金增資認股權利。
8.改選董事案。
9.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)、臨時動議
(四)、散會
5.停止過戶起始日期:99/09/26
6.停止過戶截止日期:99/10/25
7.其他應敘明事項:無