光耀 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: (1)承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司98年度盈虧分配撥補案。 (3)補選監察人一席，當選名單：林建智。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 (7)通過辦理私募現金增資發行新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。