1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)本公司98年度辦理私募普通股執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(二)承認事項：
(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司98年度盈虧分配撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)補選監察人一席案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(5)擬辦理私募現金增資發行新股案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，訂定受理持股百分之一以上股東提案期間：99年4月16日起
至99年4月26日下午5時止；受理提案處所：光耀科技股份有限公司，地址：新竹科
學園區新竹市力行六路一號三樓。