安瑞-KY 重大訊息 - 本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)承認本公司民國98年度決算表冊。 (2)承認九十八年度虧損撥補案 (3)修訂本公司股東會議事規則案。 (4)修訂本公司取得或處分資產程序案。 (5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 (6)修訂本公司背書保證作業程序案。 (7)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (8)訂定本公司董事選舉辦法案。 (9)本公司章程修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無