1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區11051信義路四段456號11樓
環球商務中心會議室
4.召集事由:本公司九十九年度股東常會召集事由如下:
一、報告事項：
(1)民國98年度營業報告。
(2)報告修訂本公司董事會議事規則案。
二、承認及討論事項：
(1)承認本公司民國98年度決算表冊案。
(2)民國98年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司股東會議事規則案。
(4)修訂本公司取得或處分資產程序案。
(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(6)修訂本公司背書保證作業程序案。
(7)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(8)訂定本公司董事選舉辦法案。
(9)本公司章程修訂案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。