1.臨時股東會日期:100/09/27
2.重要決議事項:
一、討論事項一
(一)通過修訂本公司章程。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(三)通過辦理私募有價證券發行普通股。
二、選舉事項
本公司增補選第五屆獨立董事1人、董事2人及監察人1人。當選名單如下:
獨立董事:江勝榮
董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達
董事:中盈投資開發(股)公司代表人 黃仲生
具獨立職能監察人:葉德輝
三、討論事項二:
通過解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制。
3.其它應敘明事項:無。