1.董事會決議日期:100/08/09
2.股東臨時會召開日期:100/09/27
3.股東臨時會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
4.召集事由:
(一)討論事項一：
一、討論修訂本公司章程案。
二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、討論擬辦理私募有價證券發行普通股案。
(二)選舉事項：
本公司補選獨立董事、增補選董事及監察人案。
(三)討論事項二：
解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/08/29
6.停止過戶截止日期:100/09/27
7.其他應敘明事項:
受理股東提名1席獨立董事候選人時間:100年8月16日至100年8月25日。
受理提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。