1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)、通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(二)、通過承認本公司九十九年度盈餘分配。
本公司九十九年初未分配盈餘為新台幣375,674元，九十九年度稅後純益為
新台幣114,905,632元，合計可供分配盈餘為115,281,306元。擬分配如下：
(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積11,490,563元。
(2)每股分派紅利1.8元，其中現金紅利1.3元，股票紅利0.5元，分派股東之
現金紅利為72,600,574元，股東股票紅利為27,923,290元。
(3)員工紅利8,023,736元，全數以現金配發。
(4)董、監事酬勞1,008,000元，全數以現金配發。
(5)經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘3,266,879元。
(三)、通過承認本公司辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更。
二、討論事項一:
(一)、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股。
(二)、通過修訂本公司章程。
(三)、通過修訂本公司『背書保證處理辦法』。
(四)、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(五)、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
(六)、通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』。
(七)、通過股東會決議變更本公司申請股票上市(櫃)。
(八)、通過股東會決議變更本公司初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷。
三、選舉事項
選舉本公司第五屆董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人。當選名單如下:
董事:中盈投資開發(股)公司代表人 王茂根
董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達
董事:中盈投資開發(股)公司代表人 謝榮淵
董事:簡有彥
董事:第一高周波工業株式會社代表人 松原洋一
獨立董事:劉常勇
獨立董事:楊俊彬
監察人:黃碧霞
監察人:洪秋禎
具獨立職能監察人:徐守德
四、討論事項二:
通過解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無