1.董事會決議日期:100/02/18
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:尚未決定
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業狀況報告
2.審計委員會審查99年度決算表冊報告
3.修訂本公司董事會議事規則案
(二)承認&討論事項
1.99年度決算表冊案
2.99年度盈餘分配案
3.申請本公司普通股股份上櫃及辦理現金增資案
4.擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案
5.修訂公司章程案
6.修訂公司買回股份方式案
7.修訂股東會議事規則案
8.修訂董事選舉辦法案
9.購買董監事責任保險案
5.停止過戶起始日期:99/03/20
6.停止過戶截止日期:99/05/18
7.其他應敘明事項:無