1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)擬暫緩股票申請上櫃作業案。
(2)修訂公司章程部分條文案。
(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
(4)114年度營業報告書及財務報表案。
(5)114年度盈餘分派案。
(6)114年度盈餘轉增資發行新股案。
(7)114年度「內部控制制度聲明書」案。
(8)變更財務報告簽證會計師案。
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)董事候選人提名暨審查案。
(11)修訂115年股東常會召集事由。
(12)擬對大陸子公司增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。