1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人審查報告書。
(3)九十九年度赴大陸地區投資情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自100年4月18日起至100年4月27日止，
受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。
(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。