1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業及財務報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)轉換公司債換發股份報告
(4)大陸投資情形報告
(5)訂定「道德行為準則」報告
(6)訂定「誠信經營守則」報告
(7)其他事項報告
二、承認暨討論事項
(1)承認九十九年度決算表冊案
(2)承認九十九年度盈餘分派案
(3)討論修改本公司章程部份條文案
(4)討論修正本公司「取得或處理資產處理程序」案
(5)討論盈餘轉增資發行新股案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出，
送達或以掛號郵寄受理股東提案，受理處所：健策精密工業股份有限公司，
地址：桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號，受理期間:100/04/08-100/04/18