1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監查人審查報告
(3)國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告
(4)間接投資大陸情形報告
(5)通過九十八年度營業報告書及財務報表案
(6)通過九十八年度盈餘分配案:股東股利共計4元
其中股票股利每股1元，現金股利每股3元
(7)通過修改公司章程案
(8)通過盈餘轉增資發行新股案
(9)通過修正資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法
(10)通過解除全體董事競業禁止之限制案
(11)全面改選第八屆董監事案(含二席獨立董事)
董事姓名:
趙宗信
趙永昌
信昌國際實業(股)公司
能率投資股份有限公司
應華精密科技股份有限公司
獨立董事:
潘永堂
蔡宗男
監察人姓名:
劉維邦
新揚投資股份有限公司代表人:楊晉山
兆豐創業投資股份有限公司
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無