1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告
2.九十八年度監察人審查報告
3.國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行情形報告
4.間接投資大陸情形報告
二、選舉事項
1.全面改選第八屆董、監事案(含二席獨立董事)
三、承認暨討論事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十八年度盈餘分配案
3.討論修改公司章程案
4.討論盈餘轉增資發行新股案
5.討論解除全體董事競業禁止之限制案
6.討論修正資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午十點整召開。
(2)本次股東常會提案及提名獨立董事侯選人者期間訂為：99年4月2日至99年4月12日。
(3)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出，
送達或以掛號郵寄受理股東提案，受理處所：健策精密工業股份有限公司，
地址：桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號。