1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(二)討論暨選舉事項
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人規定」案。
(2)通過修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規定」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」案。
(5)完成全面改選董事及監察人案。
當選名單如下:職稱/姓名
董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌。
董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝。
董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新。
董事：闊德工業股份有限公司。
獨立董事：何寶中。
獨立董事：陳紀任。
獨立董事：王元成。
監察人：連景山。
監察人：林明杰。
監察人：沈哲生。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。